1. Triagem inicial por CNPJ ou CPF
Chame GET /v1/processos ou GET /v1/envolvidos/resumo no momento do cadastro para dimensionar o volume de processos públicos e identificar tribunais e classes.
Onboarding, risco e governança
API de KYB e KYC jurídico para compliance
Automatize a etapa jurídica de KYB (Know Your Business) e KYC com a API do BuscaProcessos: consulte CNPJ e CPF, avalie processos com IA e monitore riscos.
Resposta curta (TL;DR)
A API do BuscaProcessos apoia fluxos de KYB (Know Your Business) e KYC ao integrar consultas de processos públicos por CNPJ e CPF, aprofundamento por número CNJ com resumo por IA e radar contínuo no onboarding de fornecedores, parceiros e clientes.
Para quem é
- Fintechs, instituições de pagamento, securitizadoras, FIDCs e plataformas de crédito que realizam KYB/KYC.
- Áreas de compras, supply chain e compliance corporativo que homologam fornecedores e terceiros.
- Marketplaces, imobiliárias e empresas B2B que precisam enriquecer o CRM ou ERP com histórico processual auditável.
Quando usar
- No onboarding automatizado de empresas (KYB) e sócios ou representantes (KYC) antes de aprovar limites ou contratos.
- Para substituir buscas manuais em dezenas de portais de tribunais durante a homologação de fornecedores.
- Quando a auditoria exige registro de requestId, data da consulta, fonte pública e justificativa de revisão humana.
O que entrega
- Consulta unificada por CNPJ e CPF via REST/JSON com tratamento assíncrono (HTTP 202) e paginação padronizada.
- Aprofundamento modular por CNJ: capa, partes, movimentações, documentos públicos e resumo explicativo por IA.
- Webhooks assinados com HMAC-SHA256 para eventos de monitoramento de processos e radar de novos processos.
Arquitetura recomendada para KYB e KYC jurídico em 3 camadas
Controle o custo por operação consultando em profundidade apenas os documentos e processos que exigem análise da equipe de risco.
2. Aprofundamento seletivo por CNJ
Filtre os processos relevantes para a política da sua empresa e busque capa (GET /v1/processos/cnj/{cnj}), movimentações ou resumo por IA somente quando necessário.
3. Monitoramento contínuo pós-onboarding
Ative o radar por CNPJ/CPF (POST /v1/monitoramentos/novos-processos) para que o compliance seja avisado por webhook se surgirem novas ações relevantes após a homologação.
Limites e transparência
- Não emite score de crédito, certidão negativa nem recomendação automática de aprovação ou bloqueio cadastral.
- Não acessa processos sob segredo de justiça nem substitui análise societária, fiscal ou regulatória completa.
- A existência de processos públicos (especialmente como autor ou em operações de grande porte) deve ser contextualizada por revisão humana.
Dados públicos e LGPD
Operações de KYB e KYC devem documentar finalidade de prevenção a fraude, crédito ou compliance, minimizar a coleta aos casos pertinentes e garantir revisão humana nas decisões.
Como ajuda na operação
Comece com R$ 50 em créditos gratuitos no plano Free da API ou utilize o Painel Empresa caso sua equipe prefira operar por planilhas CSV/Excel sem escrever código.
Perguntas frequentes
Respostas essenciais sobre api de kyb e kyc jurídico para compliance.
Qual a diferença entre usar a API e o Painel Empresa para KYB/Compliance?
A API Jurídica conecta consultas e webhooks diretamente ao seu sistema, CRM, ERP ou esteira de onboarding. O Painel Empresa (/empresas) é voltado para equipes que preferem enviar planilhas CSV/Excel e revisar relatórios na interface web.
Preciso consultar todos os detalhes de todos os processos de um CNPJ?
Não. A arquitetura da API permite listar primeiro os processos vinculados ao documento e aprofundar capa, movimentações ou resumo por IA apenas nos números CNJ que importam para a sua política de risco.
Como testar a integração de KYB e compliance?
Ao criar uma conta na API, você recebe R$ 50 em créditos no plano Free (sem cartão) para testar os endpoints reais no seu ambiente.
Próximas leituras
Próxima leitura
Documentação pública da API
Autenticação, exemplos JSON, paginação e tratamento de erros sem login.
Continuar lendo
Próxima leitura
API de Dados Processuais e Vigilância
Vigilância do Judiciário para escritórios e API de dados processuais para software jurídico.
Continuar lendo
Próxima leitura
DataJud vs. API Jurídica (Compliance)
Arquitetura em 3 camadas para triagem por CPF/CNPJ, BNMP e webhooks.
Continuar lendo
Próxima leitura
Integrar com Python e Node.js
Consulta por documento, HTTP 202 e tratamento da resposta em código.
Continuar lendo
Próxima leitura
API de integração
Veja endpoints, autenticação, créditos e exemplos de uso.
Continuar lendo
Próxima leitura
API CPF e CNPJ em segundos (sem mensalidade)
Processos por CPF/CNPJ, KYC, KYB e compliance antifraude com R$ 50 grátis para testar.
Continuar lendo
Próxima leitura
API para antecipação de créditos trabalhistas
Descubra processos pelo CPF/CNPJ e audite ações trabalhistas e ativos judiciais.
Continuar lendo
Próxima leitura
API para análise de crédito e FIDCs
Integre consulta de passivo judicial por CNPJ/CPF em motores de crédito e fintechs.
Continuar lendo
Próxima leitura
Radar de novos processos
Descubra novas ações vinculadas a um CPF, CNPJ ou termo via API.
Continuar lendo
Próxima leitura
Webhooks jurídicos
Entenda como receber eventos quando houver atualização.
Continuar lendo
Próxima leitura
Monitoramento processual
Acompanhe movimentações e novas ocorrências em escala.
Continuar lendo
Próxima leitura
Alternativa e complemento ao DataJud (CNJ)
Busca nacional por CPF/CNPJ, documentos públicos, BNMP e webhooks que o DataJud não entrega.
Continuar lendo
Próxima leitura
Consulta de fornecedores em lote
Da planilha à revisão dos registros e ao encaminhamento da análise.
Continuar lendo
Próxima leitura
Soluções para empresas
Consulta em lote, painel corporativo e automação por API.
Continuar lendo
Próxima leitura
Due diligence empresarial
Organize sinais processuais antes de contratos e parcerias.
Continuar lendo
Próxima leitura
Compliance jurídico
Padronize consultas, histórico e revisão de ocorrências.
Continuar lendo
Próxima leitura
Auditoria de terceirizados (Súmula 331)
Monitore processos trabalhistas de prestadores PJ e reduza risco subsidiário.
Continuar lendo
Próxima leitura
Due diligence imobiliária
Consulte processos de vendedores e compradores na compra e venda de imóveis.
Continuar lendo
Próxima leitura
Consulta em lote por planilha (Excel/CSV)
Pesquise centenas de CPFs e CNPJs de uma vez com relatório e trilha de auditoria.
Continuar lendo